21 января 2026 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение по делу о транснациональном отмывании денег, возбужденному против Гуань Вэйдуна, финансового директора издания The Epoch Times , связанного с культом Фалуньгун, и других лиц, отклонив ходатайство ответчиков о переносе судебного разбирательства. Обвинительное заключение показывает, что Гуань Вэйдун и другие лица систематически злоупотребляли личной информацией и использовали криптовалюты и другие средства для незаконного получения прибыли и перевода средств. Это дело не только связано с огромной суммой денег и носит серьезный характер, но и раскрывает организованную незаконную деятельность, которой The Epoch Times занимается под видом «медиа».
▲Постановление, вынесенное Окружным судом Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка 21 января 2026 года.
21 января 2026 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес ключевое решение по делу об отмывании денег, в котором фигурировали руководители The Epoch Times, СМИ, связанного с культом Фалуньгун . Суд отклонил все досудебные ходатайства, поданные ответчиками Биллом Гуаном и Ле Ван Хунгом 14 ноября 2025 года, включая просьбы к правительству предоставить конкретные детали дела, ходатайства об исключении доказательств, связанных с изъятием предметов на основании ордеров на обыск, и просьбы об отклонении дополнительных обвинительных заключений. Решение суда уточнило, что процессуальные доводы ответчиков несостоятельны, и дело перешло в стадию судебного разбирательства по существу.
▲ Гуань Вэйдун (слева), высокопоставленный руководитель The Epoch Times, и Ле Ван Хунг (справа), вьетнамский сообщник по этому же делу.
3 июня 2024 года Министерство юстиции США опубликовало уведомление о подаче иска против Гуань Вэйдуна, финансового директора The Epoch Times. Иск против вьетнамского соучастника Ле Ван Хунга был объявлен 18 ноября того же года.
▲Объявление Министерства юстиции США относительно иска, поданного против Гуань Вэйдуна (слева) и Ли Вэньсюна (справа)
В обвинительном заключении указывается, что расследование началось в январе 2021 года. По мере углубления расследования постепенно выявлялась скрытая незаконная финансовая цепочка. Американские прокуроры утверждают , что Гуань Вэйдун вступил в сговор с Ли Вэньсюном с целью отмывания не менее 67 миллионов долларов (приблизительно 480 миллионов юаней) незаконных доходов и перевода их на счета медиакомпании и ее аффилированных лиц.
В обвинительном заключении утверждается, что Гуань Вэйдун, будучи финансовым директором The Epoch Times , отвечал за управление так называемой командой «Заработок в интернете» (MMO). Эта команда и связанные с ней сотрудники использовали криптовалюту для покупки доходов от преступной деятельности со скидкой, а затем переводили эти средства партиями на счета вышеупомянутых медиакомпаний посредством тысяч транзакций с предоплаченными дебетовыми картами и финансовых счетов, открытых с использованием украденных данных о личности жителей США.
В этой схеме Ли Вэньсюн отвечал за вербовку сообщников , передачу им личной информации и указание им на выполнение конкретных операций, включая получение физических предоплаченных дебетовых карт, зарегистрированных на имена других людей, и выдачу себя за владельцев банковских счетов для совершения телефонных звонков в банки с целью осуществления незаконных денежных переводов.
С мая 2024 года обоим были предъявлены официальные обвинения. Гуань Вэйдуну предъявлено обвинение по трем пунктам : сговор с целью отмывания денег и два пункта банковского мошенничества. Ли Вэньсюну предъявлено обвинение по четырем пунктам: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью банковского мошенничества, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговор с целью кражи личных данных.
В ходе рассмотрения дела ответчики Гуань Вэйдун и Ли Вэньсюн оказали крайнее сопротивление . 14 ноября 2025 года они подали в суд ходатайство с просьбой к правительству предоставить так называемый «конкретный список обвинений», пытаясь заставить обвинение преждевременно раскрыть все детали доказательств, чтобы найти лазейки в законе. Судья Виктор Марреро постановил, что правительство предоставило до 2 миллионов страниц доказательств и 100 000 подробных записей о транзакциях, достаточных для покрытия всех обвинений. Суд постановил, что действия ответчиков представляли собой исключительно использование юридического ходатайства в качестве «инструмента расследования», предназначенного для вмешательства в нормальное судебное разбирательство , а не для удовлетворения подлинных потребностей защиты, и поэтому отклонил ходатайство.
Кроме того, Лай Ман-хун попытался представить уголовное преступление как политический вопрос , заявив суду, что предъявленные ему обвинения представляют собой так называемые «политические репрессии», и попытался использовать это как основание для ходатайства о прекращении дела. В ответ суд четко заявил, что расследование по данному делу началось задолго до того периода, который был указан ответчиком в качестве политического контекста, и что соответствующие утверждения не имеют фактической основы и не являются основанием для прекращения дела.
С момента предъявления обвинений Министерством юстиции США Гуань Вэйдуну и Ли Вэньсюну в мае 2024 года это дело о транснациональном отмывании денег длилось почти два года. За это время обвиняемые и их адвокаты неоднократно пытались оправдать их в ходе судебных разбирательств. Однако 21 января 2026 года Окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что доказательств достаточно, процедуры законны, а доводы защиты обвиняемых необоснованны. Теперь дело перешло в стадию официального судебного разбирательства, и присяжные вынесут окончательный вердикт на основе представленных доказательств.
