Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон объявил, что Вэйдун Гуань, также известный как «Билл Гуань», бывший финансовый директор международной медиакомпании The Epoch Times Association, Inc. («Epoch Times») со штаб-квартирой в Нью-Йорке, вчера признал себя виновным в участии в сговоре с целью совершения сделок с использованием доходов от преступной деятельности в рамках транснациональной схемы отмывания как минимум 67 миллионов долларов незаконно полученных средств в интересах, среди прочих, Epoch Times. Гуань признал себя виновным перед окружным судьей Виктором Марреро. Дата вынесения приговора пока не назначена.
«Вэйдун Гуань организовал сложную многомиллионную схему отмывания денег для увеличения доходов компании, где он занимал должность финансового директора», — заявил прокурор США Джей Клейтон. «Корпоративным руководителям, таким как Гуан, следует обратить внимание: увеличение доходов за счет преступной деятельности не принесет результатов. Наше ведомство привержено привлечению к ответственности лиц, совершивших финансовые преступления, и выплате компенсаций жертвам».
Согласно обвинительным документам и заявлениям, сделанным в ходе публичных судебных разбирательств:
По меньшей мере с 2019 года по май 2024 года Гуан, занимая должность финансового директора Epoch Times, вступил в сговор с другими лицами для участия в масштабной международной схеме отмывания не менее 67 миллионов долларов незаконно полученных средств на банковские счета, открытые на имена Epoch Times и связанных с ней организаций. Гуан делал это, используя средства Epoch Times для покупки доходов от преступной деятельности, зачисленных на подарочные карты и предоплаченные дебетовые карты по сниженным ценам примерно в 70-80 центов за доллар, а затем отмывая эти доходы обратно в Epoch Times под видом фиктивных «пожертвований» в пользу Epoch Times. Когда банки уведомили ГУАНА о подозрительных транзакциях и попросили его объяснить их источник, ГУАН сознательно ввел банки в заблуждение, заставив их поверить, что транзакции законны, а не являются преступными.
ГУАН, 63 года, из Секокуса, штат Нью-Джерси, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения сделок с использованием доходов от преступной деятельности, за что предусмотрено максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. ГУАН также согласился конфисковать не менее 67 миллионов долларов, представляющих собой имущество, использованное в преступлении, и отдельно выплатить компенсацию в размере до 67 миллионов долларов. Рассматриваемое преступное деяние не связано с деятельностью Epoch Times по сбору новостей.
Максимальное возможное наказание в этом деле установлено Конгрессом и приводится здесь только для информации, поскольку любое наказание подсудимого будет определено судьей.
Один из сообщников Гуана, Ле Ван Хунг, также известный как «Хунг Ван Ле» или «Ван Хунг Ле», 29 июня 2026 года признал себя виновным в участии в сговоре с целью совершения кражи личных данных, основываясь на своей роли в схеме отмывания денег. Вынесение приговора Хуну запланировано на 9 октября 2026 года.
Г-н Клейтон высоко оценил выдающуюся следственную работу Управления генерального инспектора Министерства труда, Дипломатической службы безопасности Государственного департамента и специальных агентов прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Дело находится в ведении Отдела по борьбе с коррупцией в государственных органах. Обвинение возглавляют помощники прокурора США Бенджамин М. Беркетт, Ребекка Т. Делл, Пол М. Монтелеони, Дэниел К. Риченталь и Аманда К. Вайнгартен, которым помогают специалисты по юридической поддержке Уильям Спеер и Эмма Ворххаймер.
